Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję
FINTECH
09-09-2019
Wdrożenie compliance – infografika.

Jak wdrożyć compliance, w szczególności w celu zapewnienia zgodności z Ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych?  Nasi eksperci compliance przygotowali infografiki, które pomogą firmom w szybkim zdiagnozowaniu wpływu ustawy na ich działanie.  Dzisiejsza infografika przedstawia przykładowy model wdrożenia compliance (dostosowanie do przepisów Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych).  Wdrożenie compliance opiera się na analizie działalności Klienta pod kątem stanu istniejącego w firmie i identyfikacji ryzyk w niej występujących […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


21-08-2019
Compliance. Co to takiego i do czego służy? Czy dotyczy małych i średnich firm, w tym również spoza rynku finansowego?

Współczesne firmy działają w bardzo niestabilnej sytuacji prawnej i regulacyjnej, a dążąc do osiągnięcia celów biznesowych często zapominają o śledzeniu zmian w prawie, standardach rynkowych, trendach w branży, wymagań organów nadzorczych, stowarzyszeń czy izb branżowych. Kiedy w grę wchodzi dobra marka, renoma i dobra prasa samo działanie zgodnie z prawem może nie wystarczyć. W instytucjach […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


20-08-2019
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – sankcje karne i nie tylko

Co grozi firmie w przypadku działania niezgodnie z Ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych?  Nasi eksperci compliance przygotowali infografiki, które pomogą firmom w szybkim zdiagnozowaniu wpływu ustawy na ich działanie.  Dzisiejsza infografika przedstawia rodzaje możliwych sankcji w przypadku naruszenia przepisów prawa. Wskazujemy najistotniejsze z punktu widzenia działania firmy sankcje tj. rozwiązanie firmy i przeniesienie własności jej składników majątkowych na […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


05-08-2019
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – compliance w praktyce firmy

Jaki związek z Ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych ma compliance? Nasi eksperci compliance przygotowali infografiki, które pomogą firmom w szybkim zdiagnozowaniu wpływu ustawy na ich działanie. Dzisiejsza infografika zamieszczona poniżej wyjaśnia czym jest compliance. Mimo, tego iż coraz częściej słyszymy o compliance, zarządzaniu ryzykiem compliance czy zarządzaniu zgodnością, pojęcia te są w powszechnej świadomości są […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


24-07-2019
Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu

Polska została zobowiązana przez Dyrektywę 2018/8492 (Dyrektywa AML IV) oraz wytyczne FATF (The Financial Action Task Force – Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy) do przeprowadzenia identyfikacji i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu występującego w kraju w celu zapewnienia adekwatności środków wdrożonych dla przeciwdziałania tym przestępstwom do rozpoznanych ryzyk w tym obszarze. Zobowiązanie […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


17-07-2019
Zmiany w oferowaniu i stanowisko KNF

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej tabelarycznym przedstawieniem stanowiska KNF z dnia 11 lipca 2019r. dotyczącym stosowania rozporządzenia 2017/1129, w tym poruszającym kwestie oferowania instrumentów finansowych.  Stanowisko UKNF z dnia 11 lipca 2019 r. w związku z ryzykiem niedostosowania do dnia 21 lipca 2019 r. polskiego porządku prawnego do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


15-07-2019
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i przewidziane w niej kary dla firm staje się tematem równie gorącym jak początek tegorocznego lata. Nasi eksperci compliance przygotowali infografiki, które pomogą firmom w szybkim zdiagnozowaniu wpływu ustawy na ich działanie. W pierwszej kolejności ustalamy w jakim stopniu firma podlega ustawie, bowiem zakres obowiązków związanych z wdrożeniem compliance i […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


KATEGORIE
PRAWO
COMPLIANCE
AUDYT
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
FINTECH
AML
Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.