Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję

FinTech

 

Co to jest Fintech

Określenie FinTech powstało z połączenia wyrazów finance i technology (finanse i technologia).

Sektor FinTech obejmuje zarówno start-upy świadczące innowacyjne usługi finansowe za pośrednictwem kanałów mobilnych, jak i znaczące instytucje finansowe, które dokonują cyfryzacji tradycyjnych produktów finansowych, dostosowując je do potrzeb współczesnego rynku.

Co oferujemy

Oferujemy kompleksową analizę projektu biznesowego Klienta pod kątem zgodności z przepisami prawa, w szczególności z PSD2 (ustawą o usługach płatniczych), AML, regulacjami dotyczącymi ochrony praw konsumentów, obrotu walutami i świadczeniem usług drogą elektroniczną.

Przygotowujemy kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania odpowiedniego zezwolenia (licencji) organu nadzoru (KNF, NBP) i reprezentujemy Klienta w postępowaniu przed tym organem.

Świadczymy usługi w zakresie zaprojektowania i wdrożenia systemów compliance i zarządzania ryzykiem w organizacji Klienta, a także dostosowania istniejących systemów do zmieniających się przepisów prawa oraz wymogów organów nadzoru.

Przeprowadzamy kompleksowe audyty obejmujące wybrane obszary struktury Klienta, wraz ze wsparciem w zakresie wdrożenia zaleceń audytowych oraz przygotowaniem sprawozdań z badania dla zarządu oraz rady nadzorczej Klienta.

Wspieramy Klientów w budowaniu oraz korzystaniu z nowoczesnych platform elektronicznych lub aplikacji służących do podpisów elektronicznych, crowdfundingu, obrotu wierzytelnościami i nabywania ETFów.


AKTUALNOŚCI   COMPLIANCE
07-05-2019
Weryfikacja kontrahenta i minimalizowanie ryzyka. Justyna Czekaj w TOK FM.

Jak nie dać się wplątać w karuzelę VAT oraz sprawdzić standing finansowy i wypłacalność kontrahenta? Czy można to zrobić za darmo? Gdzie szukać informacji o długach partnera biznesowego? Jak stosując się do obowiązujących przepisów dowieść, że dochowało się należytej staranności? Między innymi na te pytania radca prawna Justyna Czekaj odpowiadała w audycji Raport Gospodarczy w […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


25-04-2019
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – zmiany w przepisach

Najnowszy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych wzbudza wiele emocji.  Jednym z powodów, dla których konieczne były zmiany w dotychczasowych przepisach, była niewielka ilość wyroków, jakie sądy mogły wydać na podstawie poprzednich przepisów. Przyczyny tego stanu rzeczy można dopatrywać się nieskuteczności przepisów. Co się może zmienić  w stosunku do poprzedniej ustawy? Za co ponosi się […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


24-04-2019
ISO 37001 – w walce z problemem korupcji

Wystąpienie zjawiska korupcji może zachwiać strukturą każdej organizacji. Zwłaszcza jeśli struktura jest tak zaawansowana, jak ma to miejsce w korporacjach lub firmach działających w oparciu o uzyskane szczególne zezwolenia. Uczciwość powinna stanowić priorytet w relacjach z inwestorami, klientami i pracownikami korporacji. Ponieważ problem korupcji jest powszechny, ONZ podjęło działania, które mają prowadzić do zmniejszenia skali […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.