Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję

FinTech

 

Co to jest Fintech

Określenie FinTech powstało z połączenia wyrazów finance i technology (finanse i technologia).

Sektor FinTech obejmuje zarówno start-upy świadczące innowacyjne usługi finansowe za pośrednictwem kanałów mobilnych, jak i znaczące instytucje finansowe, które dokonują cyfryzacji tradycyjnych produktów finansowych, dostosowując je do potrzeb współczesnego rynku.

Co oferujemy

Oferujemy kompleksową analizę projektu biznesowego Klienta pod kątem zgodności z przepisami prawa, w szczególności z PSD2 (ustawą o usługach płatniczych), AML, regulacjami dotyczącymi ochrony praw konsumentów, obrotu walutami i świadczeniem usług drogą elektroniczną.

Przygotowujemy kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania odpowiedniego zezwolenia (licencji) organu nadzoru (KNF, NBP) i reprezentujemy Klienta w postępowaniu przed tym organem.

Świadczymy usługi w zakresie zaprojektowania i wdrożenia systemów compliance i zarządzania ryzykiem w organizacji Klienta, a także dostosowania istniejących systemów do zmieniających się przepisów prawa oraz wymogów organów nadzoru.

Przeprowadzamy kompleksowe audyty obejmujące wybrane obszary struktury Klienta, wraz ze wsparciem w zakresie wdrożenia zaleceń audytowych oraz przygotowaniem sprawozdań z badania dla zarządu oraz rady nadzorczej Klienta.

Wspieramy Klientów w budowaniu oraz korzystaniu z nowoczesnych platform elektronicznych lub aplikacji służących do podpisów elektronicznych, crowdfundingu, obrotu wierzytelnościami i nabywania ETFów.


AKTUALNOŚCI   COMPLIANCE
13-09-2019
Sygnaliści i norma ISO 37002.

Sygnaliści, prawi donosiciele, gwizdki – osoby zgłaszające naruszenia w firmie, instytucji niedługo zostaną objęci kompleksową ochroną prawną ale powstaje także norma ISO 37002 – wytyczne w sprawie zarządzania systemami zgłaszania nieprawidłowości ISO 37002 to kolejne wytyczne wspierające firmy we wdrożeniu odpowiednich rozwiązań mających za zadania ograniczenie nieprawidłowości oraz nadużyć w spółkach, nad którymi pracuje obecnie specjalna grupa […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


12-09-2019
Compliance i PPK – nowy odcinek Akademii Compliance.

Justyna Postępska (Czekaj) w kolejnym odcinku Akademii Compliance razem z gościem Panem Rafałem Bogusławskim podejmują temat compliance w PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe). Film można obejrzeć tutaj.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


11-09-2019
Korupcja – kolejny odcinek Akademii Compliance.

O tym jak ważne jest zarządzanie ryzykiem korupcji napisano już wiele, niestety dla dużej części pracowników podstawowe pojęcia związane z korupcją są tajemnicą. Korupcję wszyscy kojarzą negatywnie ale czy wiemy dokładnie jakie są jej rodzaje i w jaki sposób przestępstwo korupcji jest karalne w naszym kraju? O tym w kolejnym filmie Akademii Compliance mówi Justyna […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.