Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję

AML

 

System AML

System przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ma na celu zapobieganie i wykrywanie tych przestępstw przez instytucje obowiązane, określone w przepisach ustawy.

Ustawodawca nakłada na podmioty obowiązane wdrożenie wewnętrznych systemów obejmujących między innymi stosowanie wobec klientów środków bezpieczeństwa, rejestrowanie i analizowanie transakcji oraz przekazywanie odpowiednich informacji do Głównego Inspektora Informacji Finansowej.

Co oferujemy

Świadczymy usługi kompleksowego wsparcia Klienta we wdrażaniu lub aktualizacji systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, uwzględniając przeprowadzoną w strukturze Klienta ocenę ryzyka AML oraz obowiązki wynikające z przepisów prawa i wytyczne organów nadzoru.

Wspieramy Klienta we wdrożeniu obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego (identyfikacja oraz weryfikacja klienta i beneficjenta rzeczywistego, ocena i bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych, analiza transakcji i badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych).

Pomagamy Klientom w opracowaniu i wdrożeniu obowiązku prowadzenia rejestru transakcji oraz przesyłania danych o zarejestrowanych transakcjach do Głównego Inspektora Informacji Finansowej.

Przeprowadzamy szkolenia dla pracowników Klienta z zakresu praktycznego stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

AKTUALNOŚCI   COMPLIANCE
07-05-2019
Weryfikacja kontrahenta i minimalizowanie ryzyka. Justyna Czekaj w TOK FM.

Jak nie dać się wplątać w karuzelę VAT oraz sprawdzić standing finansowy i wypłacalność kontrahenta? Czy można to zrobić za darmo? Gdzie szukać informacji o długach partnera biznesowego? Jak stosując się do obowiązujących przepisów dowieść, że dochowało się należytej staranności? Między innymi na te pytania radca prawna Justyna Czekaj odpowiadała w audycji Raport Gospodarczy w […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


25-04-2019
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – zmiany w przepisach

Najnowszy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych wzbudza wiele emocji.  Jednym z powodów, dla których konieczne były zmiany w dotychczasowych przepisach, była niewielka ilość wyroków, jakie sądy mogły wydać na podstawie poprzednich przepisów. Przyczyny tego stanu rzeczy można dopatrywać się nieskuteczności przepisów. Co się może zmienić  w stosunku do poprzedniej ustawy? Za co ponosi się […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


24-04-2019
ISO 37001 – w walce z problemem korupcji

Wystąpienie zjawiska korupcji może zachwiać strukturą każdej organizacji. Zwłaszcza jeśli struktura jest tak zaawansowana, jak ma to miejsce w korporacjach lub firmach działających w oparciu o uzyskane szczególne zezwolenia. Uczciwość powinna stanowić priorytet w relacjach z inwestorami, klientami i pracownikami korporacji. Ponieważ problem korupcji jest powszechny, ONZ podjęło działania, które mają prowadzić do zmniejszenia skali […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.