Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję

AML

 

System AML

System przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ma na celu zapobieganie i wykrywanie tych przestępstw przez instytucje obowiązane, określone w przepisach ustawy.

Ustawodawca nakłada na podmioty obowiązane wdrożenie wewnętrznych systemów obejmujących między innymi stosowanie wobec klientów środków bezpieczeństwa, rejestrowanie i analizowanie transakcji oraz przekazywanie odpowiednich informacji do Głównego Inspektora Informacji Finansowej.

Co oferujemy

Świadczymy usługi kompleksowego wsparcia Klienta we wdrażaniu lub aktualizacji systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, uwzględniając przeprowadzoną w strukturze Klienta ocenę ryzyka AML oraz obowiązki wynikające z przepisów prawa i wytyczne organów nadzoru.

Wspieramy Klienta we wdrożeniu obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego (identyfikacja oraz weryfikacja klienta i beneficjenta rzeczywistego, ocena i bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych, analiza transakcji i badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych).

Pomagamy Klientom w opracowaniu i wdrożeniu obowiązku prowadzenia rejestru transakcji oraz przesyłania danych o zarejestrowanych transakcjach do Głównego Inspektora Informacji Finansowej.

Przeprowadzamy szkolenia dla pracowników Klienta z zakresu praktycznego stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

AKTUALNOŚCI   COMPLIANCE
27-10-2019
Ile odcieni ma korupcja? Kim są sygnaliści? Dlaczego compliance jest potrzebne.

Jak poważnym problemem polskiej gospodarki jest korupcja i jakie normy oraz przepisy obowiązują w tej sferze polskich przedsiębiorców? Między innymi na ten temat wypowiadała się Justyna Postępska z JustComply w audycji „Raport gospodarczy” w TOK FM. Wyjaśniała także jakiej ochronie podlegają sygnaliści, dlaczego tak ważne jest compliance w firmie i jaki ma to związek np. […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


25-10-2019
Odpowiedzialność spółek matek za córki czyli projekt ustawy o szczególnej odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotu dominującego

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy proponowane rozwiązania opierają się na założeniu o konieczności utworzenia instrumentów prawnych umożliwiających ochronę spółki zależnej (spółki córki), jej wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych oraz wierzycieli przed nieekwiwalentnym obciążaniem ryzykiem spółki zależnej (spółki córki) przez podmiot dominujący (spółkę matkę), bez wymiernych korzyści. Posiadanie statusu podmiotu dominującego nie legitymizuje działania na szkodę spółki zależnej […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


Konferencja MIFID II rok po wdrożeniu

W dniu 21 października 2019r. pod patronatem merytorycznym JustComply odbyła się konferencja MIFID II rok po wdrożeniu. Przygotowane przez JustComply tematy wystąpień cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników, to ogromna zasługa zaproszonych do udziału gości. Relację z konferencji znajdą Państwo w linku: Relacja z wydarzenia znajduje się w

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.