Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję

AML

 

System AML

System przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ma na celu zapobieganie i wykrywanie tych przestępstw przez instytucje obowiązane, określone w przepisach ustawy.

Ustawodawca nakłada na podmioty obowiązane wdrożenie wewnętrznych systemów obejmujących między innymi stosowanie wobec klientów środków bezpieczeństwa, rejestrowanie i analizowanie transakcji oraz przekazywanie odpowiednich informacji do Głównego Inspektora Informacji Finansowej.

Co oferujemy

Świadczymy usługi kompleksowego wsparcia Klienta we wdrażaniu lub aktualizacji systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, uwzględniając przeprowadzoną w strukturze Klienta ocenę ryzyka AML oraz obowiązki wynikające z przepisów prawa i wytyczne organów nadzoru.

Wspieramy Klienta we wdrożeniu obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego (identyfikacja oraz weryfikacja klienta i beneficjenta rzeczywistego, ocena i bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych, analiza transakcji i badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych).

Pomagamy Klientom w opracowaniu i wdrożeniu obowiązku prowadzenia rejestru transakcji oraz przesyłania danych o zarejestrowanych transakcjach do Głównego Inspektora Informacji Finansowej.

Przeprowadzamy szkolenia dla pracowników Klienta z zakresu praktycznego stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

AKTUALNOŚCI   COMPLIANCE
13-09-2019
Sygnaliści i norma ISO 37002.

Sygnaliści, prawi donosiciele, gwizdki – osoby zgłaszające naruszenia w firmie, instytucji niedługo zostaną objęci kompleksową ochroną prawną ale powstaje także norma ISO 37002 – wytyczne w sprawie zarządzania systemami zgłaszania nieprawidłowości ISO 37002 to kolejne wytyczne wspierające firmy we wdrożeniu odpowiednich rozwiązań mających za zadania ograniczenie nieprawidłowości oraz nadużyć w spółkach, nad którymi pracuje obecnie specjalna grupa […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


12-09-2019
Compliance i PPK – nowy odcinek Akademii Compliance.

Justyna Postępska (Czekaj) w kolejnym odcinku Akademii Compliance razem z gościem Panem Rafałem Bogusławskim podejmują temat compliance w PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe). Film można obejrzeć tutaj.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


11-09-2019
Korupcja – kolejny odcinek Akademii Compliance.

O tym jak ważne jest zarządzanie ryzykiem korupcji napisano już wiele, niestety dla dużej części pracowników podstawowe pojęcia związane z korupcją są tajemnicą. Korupcję wszyscy kojarzą negatywnie ale czy wiemy dokładnie jakie są jej rodzaje i w jaki sposób przestępstwo korupcji jest karalne w naszym kraju? O tym w kolejnym filmie Akademii Compliance mówi Justyna […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.