Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję

AML

 

System AML

System przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ma na celu zapobieganie i wykrywanie tych przestępstw przez instytucje obowiązane, określone w przepisach ustawy.

Ustawodawca nakłada na podmioty obowiązane wdrożenie wewnętrznych systemów obejmujących między innymi stosowanie wobec klientów środków bezpieczeństwa, rejestrowanie i analizowanie transakcji oraz przekazywanie odpowiednich informacji do Głównego Inspektora Informacji Finansowej.

Co oferujemy

Świadczymy usługi kompleksowego wsparcia Klienta we wdrażaniu lub aktualizacji systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, uwzględniając przeprowadzoną w strukturze Klienta ocenę ryzyka AML oraz obowiązki wynikające z przepisów prawa i wytyczne organów nadzoru.

Wspieramy Klienta we wdrożeniu obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego (identyfikacja oraz weryfikacja klienta i beneficjenta rzeczywistego, ocena i bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych, analiza transakcji i badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych).

Pomagamy Klientom w opracowaniu i wdrożeniu obowiązku prowadzenia rejestru transakcji oraz przesyłania danych o zarejestrowanych transakcjach do Głównego Inspektora Informacji Finansowej.

Przeprowadzamy szkolenia dla pracowników Klienta z zakresu praktycznego stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

AKTUALNOŚCI   COMPLIANCE
24-01-2019
Inauguracyjne spotkanie Grupy Roboczej ds. Rejestrów Rozproszonych (DLT) i Blockchain

Dnia 9 stycznia 2019 r. przedstawiciele JustComply wzięli udział w inauguracyjnym spotkaniu Grupy Roboczej ds. Rejestrów Rozproszonych (DLT) i Blockchain powołanej przy Ministerstwie Cyfryzacji. Celem Grupy ma być przygotowanie założeń polityki państwa w zakresie stosowania technologii rejestrów rozproszonych i blockchain, tak aby stymulować jej rozwój i praktyczną implementację, w szczególności poprzez: stworzenie przyjaznego środowiska regulacyjnego, […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


11-01-2019
GRATULUJEMY ! PIOTR BIERNACKI (SEG) CZŁONKIEM SMSG PRZY ESMA

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG) został powołany w skład Securities and Markets Stakeholders Group (SMSG). Swoją dwuipółletnią kadencję rozpoczął 1 stycznia 2019 roku. Warto podkreślić, że w skład SMSG wchodzi 30 członków reprezentujących różnych interesariuszy rynku kapitałowego, natomiast Piotr Biernacki jest jedynym reprezentantem z Polski uczestniczącym w pracach Rady, jednym z dwóch […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


19-11-2018
Obligacje korporacyjne – inwestuj z głową!

W listopadowym wydaniu magazynu „Home & Market” ukazał się artykuł adw. Julii Iwaszko pt. „Obligacje korporacyjne – inwestuj z głową”. Artykuł w przystępny sposób pokazuje, w jaki sposób inwestorzy mogą zminimalizować ryzyko, które nieodłącznie wiąże się z inwestowaniem w instrumenty finansowe, w szczególności w obligacje korporacyjne. Artykuł opisuje różnice między emisją publiczną a prywatną, sposoby […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.