Wdrożenie compliance – infografika.

Jak wdrożyć compliance, w szczególności w celu zapewnienia zgodności z Ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych?  Nasi eksperci compliance przygotowali infografiki, które pomogą...

Compliance. Co to takiego i do czego służy? Czy dotyczy małych i średnich firm, w tym również spoza rynku finansowego?

Współczesne firmy działają w bardzo niestabilnej sytuacji prawnej i regulacyjnej, a dążąc do osiągnięcia celów biznesowych często zapominają o...

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – sankcje karne i nie tylko

Co grozi firmie w przypadku działania niezgodnie z Ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych?  Nasi eksperci compliance przygotowali infografiki, które pomogą...

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – compliance w praktyce firmy

Jaki związek z Ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych ma compliance? Nasi eksperci compliance przygotowali infografiki, które pomogą firmom w...

Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu

Polska została zobowiązana przez Dyrektywę 2018/8492 (Dyrektywa AML IV) oraz wytyczne FATF (The Financial Action Task Force – Grupa...

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i przewidziane w niej kary dla firm staje się tematem równie gorącym jak początek...