Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję

UE zamierza efektywniej walczyć z korupcją

25-09-2019

W 1999 r. Komisja Europejska utworzyła niezależny Europejski Urząd ds. Zwalczana Nadużyć Finansowych (OLAF, fr. L’Office européen de lutte antifraude), którego celem jest prowadzenie dochodzeń w sprawach nadużyć na szkodę budżetu UE, korupcji oraz poważnych uchybień wewnątrz instytucji europejskich, a także opracowywanie polityki zwalczania nadużyć finansowych na potrzeby Komisji Europejskiej.

OLAF jest jedynym organem UE uprawnionym do wykrywania nadużyć związanych z wykorzystaniem funduszy UE, prowadzenia dochodzeń w tej sprawie i eliminowania tych nadużyć. Na podstawie zgromadzonej wiedzy i doświadczenia OLAF pomaga również organom odpowiedzialnym za zarządzanie funduszami Unii Europejskiej – wewnątrz oraz poza jej granicami – rozpoznawać rodzaje nadużyć finansowych, tendencje, zagrożenia i ryzyka, a także chronić jej interesy finansowe zapobiegając różnego rodzaju oszustwom.

W latach 2010–2017 OLAF:

  • przeprowadził ponad 1800 dochodzeń,
  • zalecił odzyskanie ponad 6,6 mld euro do budżetu UE,
  • wydał ponad 2300 zaleceń, mających na celu podjęcie działań o charakterze sądowym, finansowym, dyscyplinarnym lub administracyjnym przez właściwe organy państw członkowskich i UE.

Nowa instytucja ?

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Valdis Dombrovskis, odpowiedzialny za euro i dialog społeczny oraz  komisarze ds. sprawiedliwości, spraw konsumenckich i równości płci Věra Jourová, proponują utworzenie nowego organu przeciwdziałającego korupcji i praniu brudnych pieniędzy.

Powyższa inicjatywa ma być spowodowana coraz większą ilością przypadków podejrzanych przepływów finansowych – wg szacunków Europolu, około 1% europejskiego majątku jest wykorzystywany w ramach podejrzanej działalności finansowej. Kwestia prania pieniędzy
w przypadku samych tylko banków dotyczyć ma np. Deutsche Banku, holenderskiego ING czy litewskiego ABLV. Zdaniem Komisji, przypadki te świadczą o konieczności powołania specjalnego organu ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy. 

Komisja zauważa, że obecność podejrzanych finansów w Europie jest wynikiem działalności nie tylko sektora finansowego, ale też innych branż, np. sektora sportowego, który ze względu na złożoną organizację i brak przejrzystości umożliwia przeprowadzanie podejrzanych transakcji.

Komisja nie wskazała jeszcze jaką formę organizacyjną mogłaby przyjąć proponowana instytucja, jednakże zaznaczono, że powinna być wyposażona w silne uprawnienia, a przestępstwa związane z praniem pieniędzy mogłyby być ścigane przez Prokuraturę Europejską (EPPO), co z pewnością przyczyniło by się do wzmocnienia siły oddziaływania nowej instytucji. 

COMPLIANCE
ISO37001
korupcja
wdrożeniecompliance
wdrożenieUoOPZ
Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.